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合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2023-054
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年6月21日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2023年6月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中张圣亮先生、陈结淼先生、蒋本跃先生因为工作原因以通讯方式进行表决。本次会议由公司董事长许大红先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（一）关于在美国投资设立全资子公司的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《泰禾智能关于在美国投资设立全资子公司的公告》。
（二）关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《泰禾智能关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的公告》。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2023-055
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十次会议，会议通知于2023年6月21日以通讯和邮件方式发出。会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（一）关于在美国投资设立全资子公司的议案
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《泰禾智能关于在美国投资设立全资子公司的公告》。
（二）关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《泰禾智能关于投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目的公告》。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会
证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2023-057
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于投资建设“工业物料智能分选装备
关键技术研发及产业化”项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●投资标的：“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目。
●投资金额：8,647万元人民币，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。
●本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次对外投资事项存在一定的项目建设进度与投资效益达不到预期的风险等。
根据公司战略发展规划与经营需要，为加快公司高质量发展进程，扩大产品应用领域与生产规模效益，进一步提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金投资建设“工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化”项目，总投资额8,647万元人民币。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
公司董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资事项，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案手续等。
本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
1、项目名称：工业物料智能分选装备关键技术研发及产业化
2、项目地点：安徽省合肥市肥西经开区派河大道与蓬莱路交口东南角
3、项目建设单位：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
4、项目投资金额：项目总投资额8,647万元人民币，均为公司自有资金。其中，建设投资7,147万元，设备投资500万元，铺底流动资金1,000万元。
工程方面：新建厂房2栋，总建筑面积35915平方米；购置加工设备、试验检验设备及相关软件硬件80台套；配套建设供电、给排水、道路绿化等公辅工程。
产品方面：（1）扩大应用场景：公司根据市场和用户的需求，在原有农副产品智能分选装备、矿石智能分选装备基础上，加强工业物料智能分选装备的技术研发与产品应用。（2）技术改进升级：通过核心技术的改进与升级，提高工业物料智能分选装备自动分析被选物料、自动调整设备工作参数的能力，实现实时远程操控和在线管理，从而提高产品生产效率。（3）提高生产能力：项目引入自动化生产线，提高产能的同时，不断满足个性化、柔性化的定制生产需求，优化生产工序，缩短生产周期，实现降本增效。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
根据公司战略发展规划与经营需要，本次对外投资事项有利于加快公司高质量发展进程，扩大产品应用领域与生产规模效益，进一步提升公司核心竞争力。
本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资事项目前尚处于项目备案阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。
1、本项目建设进程存在不确定性，可能存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目建设计划完成的风险。
2、本项目建成投产后，在实际生产运营过程中，可能根据市场不可预见的变化情况，市场需求波动或下滑，影响整体产能利用率，从而导致投资效益达不到预期的风险。
公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
第四届董事会第二十一次会议决议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2023-056
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于在美国投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●投资金额：310万美元，为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金。
●本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次对外投资事项存在一定的审批风险、经营风险、竞争风险、外汇风险等。
根据公司战略发展规划与经营需要，为进一步完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合竞争力和持续发展的能力，公司拟以自有资金在美国投资设立全资子公司，注册资本为310万美元。
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
公司董事会授权管理层负责具体办理本次对外投资事项，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司名称：中文：泰禾（美国）智能科技有限公司
经营范围：智能分选机和智能包装机的研发、制造、销售、代理、咨询与服务等。
投资标的具体名称、注册地址、经营范围等信息以美国当地工商登记机关核准为准。
三、投资目的、对公司的影响及存在的风险
根据公司战略发展规划与经营需要，本次对外投资事项有利于进一步完善海外营销网络建设，加大海外市场开拓力度并充分利用海外资源，提升公司的综合竞争力和持续发展的能力。
本次对外投资的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资事项目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形；从长期来看，符合公司的经营发展与战略规划，对公司的未来发展有一定的积极作用。
1、审批风险：本次对外投资事项须经国家商务主管部门、外汇管理部门、美国当地政府的批准，存在不能获批或审批时间不确定的风险。
2、经营风险：美国的政策情况、法律体系、商业环境和文化氛围与国内相比存在较大差异，公司可能面临经营管理、对美国子公司实施有效控制等方面的风险，这对公司的管理水平提出了更高要求。公司需进一步了解和熟悉美国投资和贸易等相关法律法规，并遵守国内上市公司对外投资的相关法律法规的规定，不断加强内部控制、完善治理结构、建立健全风险防范机制，确保美国子公司依法依规运作并稳健发展，避免经营过程中产生的法律风险。
3、竞争风险：美国市场吸引了全球范围内众多国家的公司在此展开业务、争夺市场份额，美国子公司可能会面临较预期更为激烈的市场竞争。
4、外汇风险：因汇率波动具有经常性和不确定性，在境外投资和国际贸易中公司可能会面临因汇率波动而产生的汇兑损失的风险。
公司将根据本次对外投资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
第四届董事会第二十一次会议决议。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
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