本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币2亿元。已实际为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保余额人民币34.43亿元。

　　● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币154.47亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币17.96亿元），占公司2022年末已经审计净资产的78.71%，敬请投资者注意相关风险。

　　为满足本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）日常经营的融资需求，本公司于2023年5月15日与招商银行合肥分行签订了最高额不可撤销担保书，对合肥液晶向招商银行合肥分行贷款人民币2亿元提供担保。上述担保在2021年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币34.43亿元，若本次担保全部实施后为合肥液晶提供担保余额为人民币36.43亿元。本次担保后合肥液晶可用预计担保额度为13.46亿元。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　本公司分别于2022年4月18日和2022年5月17日召开公司第九届董事会第十九次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度预计对外担保事项的议案》，其中为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保额度为40亿元，彩虹光电提供担保额度为50亿元，彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为30亿元。

　　合肥液晶成立于2009年8月26日，法定代表人：杨国洪，注册地址：合肥新站区涂山路5号，注册资本671,247.7万元，其中本公司认缴出资占其注册资本的69.76%。该公司主要从事液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租赁；货物或技术进出口。

　　（一）合肥液晶公司最近一年又一期财务数据单位：万元

　　注：上表中2022年度财务数据已经审计，2023年财务数据未经审计。

　　（二）被担保人与本公司的关联关系

　　合肥液晶系本公司控股子公司，股东出资情况如下：

　　注：陕西彩虹电子玻璃有限公司系本公司控股子公司，本公司占其注册资本的90.21%。

　　3、担保期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

　　4、担保金额：招商银行合肥分行人民币2亿元。

　　1、本公司为控股子公司提供担保，是为满足其日常生产经营所需的融资需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。

　　2、截止2023年3月31日，合肥液晶资产负债率为53.37%。货币资金充足，偿债能力较强，且无逾期债务发生，不存在较大偿债风险。

　　3、本公司直接和间接持有合肥液晶96.80%股权，对合肥液晶具有绝对控制权，其他少数股东持股比例极小，故未按持股比例提供担保。

　　本公司为控股子公司和全资子公司提供担保，是为满足其日常生产经营及项目建设所需的融资需求，符合公司整体利益。上述担保事项已经公司2021年度股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事认为担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，且担保事项为对全资子公司和控股子公司的担保，风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人民币154.47亿元（其中担保实际发生余额为136.51亿元，预计担保额度内尚未使用额度17.96亿元），占公司2022年末已经审计净资产的78.71%。公司未发生逾期担保的情况。

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